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每⼀个员⼯都要对⾃⼰的⼯作进⾏阶段性的总结,在总结中发现问题,吸收经验教训。下⾯是⼩编给⼤近⽇,为有效防范反洗钱风险,⼯商银⾏济宁分⾏在全市外汇业务⽹点进⾏⾃查的基础上,对全市,从⽽进⼀步夯实了外汇反洗钱⼯作的各项基础,查⼯作,该⾏制定了详细的检查⽅案,明确了检查的内容、⽅法和检查范围,并要求主管反洗钱的⾏长、⽹点负责⼈在⽀⾏⾃查报告和检查底稿上签字确认,以明确责任和提⾼对外汇反洗钱的重视度。⼆是明确检查重点,防范风险点。本次外汇反洗钱检查涉及客户⾝份识别中的跨境汇款尤其是速汇⾦等业务产品、联⽹核查公民⾝份信息系统验证、⼤可交易报告中的信息报送⾄反洗钱系统、可疑交易报告中的三是加⼤通报和整改⼒度。为使⽀⾏⼈员切实认识到外汇反洗钱的重要性并加⼤主动识别的⼒度,该⾏员现场签字并录⼊积分系统。并下发通报,详细分析了本次检查的特点,对⽀⾏起到较好地促进作⽤。通过此次反洗钱的培训,让我受益颇多,使我懂得洗钱对社会秩序和⾦融体系产⽣的严重危害。⾝为建⾏柜员的我,深知反洗钱的重要性。要认真学好反洗钱的理论知识,更应该履⾏反洗钱的⼯作职责。动不仅帮助违法犯罪分⼦逃避法律制裁,⽽且助长新犯罪的滋⽣,扭曲正常的社会经济和⾦融秩序,破坏社⾝为柜员,在开户和交易等服务时,严格核查客户的⾝份证件或者其他⾝份证明⽂件,并进⾏联⽹审核客户⾝份证件的真实有效。由他⼈代办业务的,同时核查代理⼈和被代理⼈的⾝份证件或者其他⾝份证明。以上⾝份证明核查正确后才可以登记办理。如有正常理由怀疑账户的⽀付交易涉及违法犯罪活动的,应将其作为客户更应该保护⾃⼰,远离洗钱犯罪活动。为了防⽌他⼈盗⽤你的名义从事⾮法活动,到⾦融机构如实填写个⼈信息,如你的姓名、年龄、职业、联系⽅式等。不要出租、出借⾃⼰的⾝份证件保护好个⼈的⾝份证件,个⼈信息的泄露可能会给你带来不⼩的后果。例如,他⼈借⽤你的名义从事⾮法活动不要⽤⾃⼰的账户替他⼈办理收付款,更不要替他⼈提现。确保全员树⽴应有的反洗钱意识,掌握必要的反洗钱技能,增强反洗钱⼯作的紧迫感、主动性、严密关注相关个⼈与单位在短期内利⽤银⾏帐户⼤量的将资⾦进⾏分散转⼊、集中转出或集中转⼊、分散转出的⾏为,认真分析,作好可疑交易记录,填制《可疑交易报告表》后及时向上级社报告嫌犯罪需要⽴即侦查的,应⽴即报告当地公安机关,同时报告其上级单位和当地⼈民银⾏
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